ภาพนาย Timotius Donny Sungkar ขณะถูกตำรวจควบคุมตัวออกมาจากบ้านพักในย่าน Bonnyrigg ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครซิดนีย์ : ภาพใส่ฟิลล์เตอร์ ต้นฉบับนสพ. The Daily Mail (

7 พ.ย. 2025 อดีตผู้จัดการฝ่ายธุรกิจธนาคารของธนาคาร NAB ได้ถูกตั้งข้อหาในหลายกระทงความ หลังจากเขาถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับองค์การฉ้อฉลและฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย

ตำรวจนักสืบภายใต้หน่วยปฏิบัติการ Strike Force Myddleton ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ใช้เวลาสองปีในการสอบสวนองค์การอาชญากรรมที่มีความสลับซับซ้อนสูงในมูลค่า 150 ล้านเหรียญกระจายอยู่ทั่วนครซิดนีย์

ในที่สุดทีมงานสืบสวนได้พบองค์การอาชญากรได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขโมยมาในการยื่นขอเงินกู้โดยผ่านบริษัทการเงินต่างๆ เพื่อซื้อรถหรูที่ไม่มีจริงหรือ ‘ghost cars’

ตำรวจได้ทำการสอบสวนพนักงานของธนาคาร NAB หลายคนที่อำนวยความสะดวกในการฉ้อฉลเงินกู้ผ่านสินเชื่อซื้อบ้านและเงินกู้เพื่อธุรกิจให้กับองค์การอาชญากรรมภายใต้ชื่อ ‘Penthouse Syndicate’ เป็นมูลค่าหลายสิบล้านเหรียญ โดยใช้ทนายความ, เอเยนซี่และโบรเกอร์สินเชื่อที่ฉ้อฉล

หนังสือพิมพ์ The SMH ฉบับ 7 พฤศจิกายน 2025 พาดหัวข่าว ‘เจ้าหน้าที่ธนาคารถูกจับในกรณีอื้อฉาวของธนาคาร NAB’

ก่อนทำการจับกุมหนึ่งในตัวการสำคัญคือนาย Timotius Donny Sungkar วัย 36 ปีที่บ้านในย่าน Bonnyrigg เขต City of Fairfield 36 กม.ทางตะวันตกเฉียงใต้จากใจกลางนครซิดนีย์ในตอนเช้าของวันพฤหัสฯที่ 6 พฤศจิกายน

ภาพบันทึกการจับกุมแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธหนักได้บุกเข้าไปในตัวบ้านก่อนที่จะควบคุมตัวนาย Sungkar ออกมาจากบ้าน

ตำรวจยังได้ยึดของกลางเป็นเครื่องประดับและนาฬิกามูลค่า 60,000 เหรียญในการเข้าตรวจค้น

นาย Sungkar ถูกตั้งข้อหา 19 คดีที่รวมถึง การได้มาอย่างไม่สุจริตของข้อได้เปรียบทางการเงินโดยการหลอกลวงจำนวน 9 คดี, และครอบครองหรือพยายามเพื่อครอบครองสารอะนาโบลิกหรือแอนโดรเจนิกสเตอรอยด์ (ฮอร์โมนเทียมที่ออกฤทธิ์สร้างกล้ามเนื้อ) จำนวน 4 คดี

ข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์ The Daily Mail วันที่ 7 พฤศจิกายน 2025 พาดหัวข่าว ‘เขาดูเหมือนกับพนักงานธนาคารทั่วๆไป เขาถูกตั้งข้อหาพิเศษเกี่ยวกับองค์กร(อาชญากรรม)มูลค่า 150 ล้านเหรียญ’

ยังมีข้อหาอื่นๆ เช่นครอบครองหรือพยายามครอบครองสารต้องห้าม, จัดการกับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม, และมีส่วนร่วมกับกลุ่มอาชญากรเพื่อกิจกรรมทางอาชญากรรม

นาย Sungkar ถูกปฏิเสธการให้ประกันตัว โดยมีกำหนดขึ้นศาลท้องถิ่น Fairfield ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน

ตำรวจกล่าวหาว่า นาย Sungkar ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการของเขาในธนาคาร NAB ในการยื่นขอเงินกู้มูลค่า 10 ล้านเหรียญในกับกลุ่ม Penthouse Syndicate

นาย Sungkar ผู้มีเชื้อสายจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำงานกับธนาคาร NAB มาตั้งแต่ปี 2008 การงานของเขาก้าวหน้ามาตามลำดับก่อนได้ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายธุรกิจธนาคารในปี 2022 ในปัจจุบันเขาถูกไล่ออกจากงานเรียบร้อยแล้ว

ยังมีผู้ถูกจับกุมภายใต้หน่วยปฏิบัติการ Strike Force Myddleton อีก 15 คน ทุกคนกำลังอยู่ในขบวนการฟ้องร้องในชั้นศาล

นาย Bing Li หัวหน้าใหญ่ขององค์การอาชญากรรม : เครดิตภาพ …… ผ่านหนังสือพิมพ์ The Daily Mail

ตำรวจกล่าวหาว่า นาย Sungkar ได้รับการว่าจ้างจากนาย Bing Li หรือ Michael วัย 38 ปีหัวหน้าใหญ่องค์การอาชญากรรรมเป็นเงิน 17,000 เหรียญในการร่วมมือฉ้อฉลโดยผ่านเงินกู้นับ 10 ล้านเหรียญ ร่วมกับนาง Hanna Karliana วัย 60 ปีและนาง Indra Hari Nurkianto วัย 61 ปีสมาชิกขององค์การอาชญากรรม ทั้งสองคนถูกจับในเดือนสิงหาคม

นาย Li ถูกจับในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เข้าถูกตั้งข้อหารวมกันทั้งสิ้น 87 กระทงความ ที่รวมถึงผู้บงการและกำกับกิจกรรมขององค์การอาชญากรรม

ถึง ณ วันนี้คณะกรรมการอาชญากรรมรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ยึดทรัพย์สินขององค์การอาชญากรรมนี้เรียบร้อยแล้ว 60 ล้านเหรียญ

jingjonews.com
เนื่องจากการเพิ่มการปิดกั้นการมองเห็นจากบริการทางอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถอ่านข่าว jingjonews ในแต่ละวันได้ด้วยการเข้า Google แล้วพิมพ์ ‘jingjonews’ หรือ ‘จิงโจ้นิวส์’

Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: ข่าวรัฐนิวเซาท์เวลส์, ข่าวออสซี่, ข่าวออสเตรเลีย, ข่าวอาชญากรรม, ธนาคาร NAB, ประเทศออสเตรเลีย, รัฐนิวเซาท์เวลส์, องค์กรอาชญากรรม, ออสเตรเลีย, อาชญากรทางการเงิน, อินโดนีเซีย