7 พ.ย. 2025 อดีตผู้จัดการฝ่ายธุรกิจธนาคารของธนาคาร NAB ได้ถูกตั้งข้อหาในหลายกระทงความ หลังจากเขาถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับองค์การฉ้อฉลและฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย
อาชญากรทางการเงิน
💵 ข่าวคืบหน้าคดีโอนเงิน 10 ล้านเหรียญผิดพลาดเข้าบัญชีสตรีเมลเบิร์น
4 ต.ค. 2022 ข่าวนี้จิงโจ้นิวส์ได้รายเงินเป็นข่าวแทรกของข่าว “หนุ่มคนดี แบงก์โอนเงินผิดเข้าบัญชี 58 ล้านเหรียญติดต่อคืนให้ธนาคาร” ลงวันที่ 27 กันยายน 2022 ในวันนี้มีรายงานข่าวเพิ่มเติมถึงคดีของเธอ
ใช้เงินสดจ่ายเกิน 10,000 เหรียญต่อไปอาจผิดกฎหมายติดคุก 2 ปี
21 ส.ค. 2019 ประชาชนทั่วไปอาจถูกจำคุก 2 ปีหรือปรับ 25,200 เหรียญเพียงแค่ใช้เงินสดมากกว่า 10,000 เหรียญในการชำระหนึ่งครั้ง อันเป็นไปตามร่างกฎหมายที่รัฐบาลกลางเสนอต่อรัฐสภากรุงแคนเบอร์ร่า
รวบรองผอ.ใหญ่สรรพากรออสซี่ ช่วยบุตรชายให้รอดจากคดีโกงภาษี $165 ล้าน
19 พ.ค. 2017 ข่าวเพิ่มเติมจากคดีฉ้อฉลเงินเครือรัฐออสเตรเลียจำนวน 165 ล้านเหรียญ ได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ระดับรองผู้อำนวยการสำนักงานภาษี (ATO) บิดาของนาย Adam Cranston และน้องสาวของเขาถูกตำรวจจับกุม และยังพัวพันไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ATO อีกสองคน
จับบุตรชายบิ๊ก ATO ข้อหา ร่วมขบวนฉ้อฉลเงินภาษีกว่า $165 ล้าน
18 พ.ค. 2017 บุตรชายของผู้มีอำนาจสูงสุดหมายเลขสองของสำนักงานภาษีออสเตรเลีย (ATO) ได้ถูกจับกุมในข้อหามีส่วนรวมในการฉ้อฉลเงินจำนวนอย่างน้อย 165 ล้านเหรียญ ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมคอปกขาวที่ใหญ่ที่สุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศ