25 ธ.ค. 2019 ชายชาวกัวเตมาลาสองคนได้ถูกจับกุมและตั้งข้อหาหลังจากตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ทำการสอบสวนถึงขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ
การฟอกเงิน
ผู้จัดคอลเซ็นเตอร์โสเภณีไม่ถูกเนรเทศคดีฟอกเงินหลังศาลลงโทษแค่รอลงอาญา
14 ต.ค. 2019 ชายเชื้อสายจีนผู้ทำการฟอกเงินจากการทำธุรกิจคอลเซ็นเตอร์โสเภณีทั่วออสเตรเลียภายในอพาร์ทเมนต์ของเขาในนครแอดิเลด ทำให้เขามีความเสี่ยงสูงต่อการถูกเนรเทศ หากศาลตัดสินจำคุกเขา
พบการฟอกเงินครั้งใหญ่ ชาวจีน 70% ใช้เงินสดกว้านซื้อบ้านหรูในแดนจิงโจ้
28 พ.ค. 2018 ชาวต่างชาติได้ซื้อบ้านระดับหรูหรือซ่อมแซมตัวบ้านโดยจ่ายเป็นเงินสด ที่กลายเป็นทางสะดวกของแก๊งอาชญากรข้ามชาติในการฟองเงินเป็นอย่างดี
ยึดเงินในบัญชีบิ๊กตำรวจมาเลย์ $340k ผู้ถูกยึดไม่ติดใจขอทวงคืน
3 มี.ค. 2018 นายตำรวจยศสูงสุดนายหนึ่งของมาเลเซียได้ถูกตำรวจสอบสวนกลางหรือ AFP ยึดเงินในบัญชีกว่า 320,000 เหรียญ (7.8 ล้านบาท)* เนื่องจากสงสัยว่าเงินดังกล่าวอาจเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงินหรือได้มา
รวบเจ้าแม่ย่าน Neutral Bay ข้อหาฟ้องเงินจากยาเสพติด
20 มิ.ย. 2017 สาวใหญ่ผู้ดูเหมือนเป็นสตรีวัยกลางคนธรรมดา ผู้ทำธุรกิจร้านสะดวกซื้อในย่าน Neutral Bay ทางฝั่งเหนือของนครซิดนีย์ แต่แท้จริงแล้วเธอทำธุรกิจผิดกฎหมายอยู่เบื้องหลัง
รวบเจ้าของกับหัวหน้าเชฟภัตตาคารดังในบริสเบน ข้อหาค้าโคเคนและฟอกเงิน
22 เม.ย. 2017 อดีตพ่อค้ายาเสพติดบางคนเมื่อรวยแล้วก็ผันตัวกลับมาเป็นคนดีด้วยการลงทุนในธุรกิจที่สามารถฟอกเงินได้เป็นต้นว่าธุรกิจที่รับและจ่ายด้วยเงินสด แต่บางรายกลับไม่ยอมล้างมือยังคงทำธุรกิจค้ายาเสพติดต่อไป จนในที่สุดถูกตำรวจจับและตั้งข้อหา
สอบผู้สงสัยเลี่ยงภาษี 800 ราย ตามที่ถูกระบุใน “ปานามาเปเปอร์ส”
4 เม.ย. 2016 สำนักงานภาษีออสเตรเลียหรือ ATO ได้ทำการสอบสวนบริษัทและบุคคลชาวออสเตรเลียหลังจากเอกสารรั่วไหลที่เรียกว่า “Panama Papers” เปิดเผยถึงวีธีการหลบซ่อนเงินของบุคคลระดับมหาเศรษฐีของโลก ซึ่งมีอาชญากร, นักธุรกิจ, ผู้นำประเทศ, คนในวงการบันเทิงและนักกีฬาอาชีพระดับโลกเกี่ยวข้องอยู่ด้วย
ตำรวจจับนักเรียนโข่งชาวจีน หลังพบเงินสด $4.1 ล้านโดยไม่มีที่มา
9 ธ.ค. 2015 ตำรวจทำการสอบสวนขบวนการฟอกเงินครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนักเรียนชาวจีนหลายคน หลังจากพบนักเรียนจากฮ่องกงคนหนึ่งมีเงินสดฉบับละ 50 เหรียญเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4.1 ล้านเหรียญ (110 ล้านบาท) ในนครซิดนีย์
UN สั่งสอบมหาเศรษฐีออสซี่เชื้อสายจีน ติดสินบน-ฟอกเงินโดยเกี่ยวข้องกับสหประชาชาติ
17 ต.ค. 2015 อภิมหาเศรษฐีชาวออสเตรเลียเชื้อสายจีนผู้ซึ่งเพิ่งซื้อคฤหาสน์ La Mer ของนาย James Packer ด้วยการทุบสถิติในราคา 70 ล้านเหรียญ และร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารทรงถุงกระดาษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่จนชื่อของเขาถูกนำไปในเป็นนามของอาคาร ขณะนี้เขากำลังถูกกล่าวหาพัวพันต่อการติดสินบนและฟอกเงินโดยเกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์การสหประชาติ
หนุ่มจีนผู้จัดหาเงินให้ต่างชาติเล่นพนัน แพ้คดีเรียกเงินล้านคืนจากตำรวจ AFP
11 ต.ค. 2015 ตำรวจสอบสวนกลาง หรือ AFP ได้ชนะคดีนาย Li Ming Hu หนุ่มเชื้อสายจีนผู้ยื่นฟ้องเรียกเงินที่ถูกยึดไป 1 ล้านเหรียญคืน โดยตำรวจ AFP อ้างว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย แถมเขาซวยซ้ำถูกศาลผ่านเรื่องไปให้กระทรวงสำนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดำเนินคดีอาญาอีกต่อหนึ่ง