ตำรวจสอบสวนกลาง (AFP) ได้ออกหมายเตือนชาวออสซี่ถึงการให้เช่า, ใช้ร่วมหรือขายบัญชีเงินฝากธนาคารว่าเป็น สิงผิดกฎหมาย ที่จะนำไปสู่ความผิดทางอาญาร้ายแรง : ภาพใส่ฟิลเตอร์ ต้นฉบับสำนักข่าว SBS

25 ก.ค. 2025 แก๊งอาชญากรรมได้เสนอชาวออสเตรเลียด้วยเงินเพียง 200 เหรียญเพื่อขอเช่าบัญชีเงินฝากธนาคารของประชาชนทั่วไป ที่จะทำให้พวกเขากลายเป็น ‘ตัวกลางโอนเงินให้อาชญากร’ หรือ ‘money mules’ หรือที่คนไทยเรียกว่า ผู้รับทำหน้าที่เป็น ‘บัญชีม้า’

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (AFP) ได้ออกมาเตือนในสัปดาห์นี้ว่า การให้เช่า, ขายและร่วมใช้บัญชีเงินฝากธนาคารถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ที่จะนำพาให้เจ้าของบัญชีเข้าไปอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรง แม้เขาหรือเธอจะไม่รู้ตัวว่าบัญชีเงินฝากของพวกเขาได้ถูกนำไปใช้ในสิ่งผิดกฎหมาย

AFP กล่าวว่า ในหลายคดี เจ้าของบัญชีม้าเหล่านี้ได้รับข้อเสนอเป็นเงินระหว่าง 200 เหรียญถึง 500 เหรียญ หรือให้สัญญาจากการโอนเงิน เพียงทำหน้าที่รับเงินและโอนเงินที่ผ่านบัญชีของพวกเขาไปเข้าบัญชีของอาชญากร

หลังจากนั้นเงินก้อนใหญ่เหล่านี้จะส่งผ่านต่อไปยังแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซี่ หรือถอนเป็นเงินสดออกมา ซึ่งทำให้ยากต่อการแกะรอยที่ไปของเงิน

นาง Marie Anderson ผู้บังคับการนักสืบของสำนักงานตำรวจ AFP กล่าวว่าในทุกๆวันแก๊งอาชญากรจำเป็นต้องพึ่งพาคนออสเตรเลียในการช่วยพวกเขาฟอกเงิน

และเตือนว่า ผู้ให้เช่า, แชร์หรือขายบัญชีเท่ากับเป็นเครื่องมือให้อาชญากรนำไปใช้ในการฉ้อฉล, ขู่กรรโชก, ลักลอบค้ายาเสพติด และในการก่อการร้าย

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 25 กรกฎาคม 2025 พาดหัวข่าว ‘เล่ห์เหลี่ยมให้ค่าจ้าง 200 เหรียญที่อาชญากรใช้ในการเปลี่ยนชาวออสซี่บางคนเข้าสู่การเป็น “ตัวกลางโอนเงินให้อาชญากร”…’

ตำรวจ AFP ได้ยกตัวอย่าง สตรีวัย 26 ปีถูกจำคุกในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ในความผิดเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรฟอกเงินโดยใช้บัญชีม้าในนครซิดนีย์และเมลเบิร์น ด้วยการทำหน้าที่เก็บเงินแล้วฝากเข้าบัญชี

เธอมีส่วนพัวพันกับเงินที่ได้จากกิจกรรมผิดกฎหมายทั้งสิ้น 3.8 ล้านเหรียญ ซึ่งถูกโอนไปในต่างประเทศทันทีที่เงินฝากเข้าบัญชีในชื่อของเธอ

ทางด้านธนาคาร Commonwealth Bank กล่าวว่า ลูกค้าของธนาคารที่ยอมให้บัญชีเงินฝากของตนเป็นบัญชีม้าส่วนใหญ่ไม่คิดว่าพวกเขาได้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง

บางคนถูกว่าจ้างงานโดยผ่านการจ้างงานที่หลอกลวง หรือผ่านโฆษณในสื่อสังคมออนไลน์เสนอเงินง่ายงานสบาย ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งผ่านการชักชวนจากเพื่อนฝูงหรือคนที่รู้จักกัน

เหยื่อส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว, นักเรียน-นักศึกษาและชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยในออสเตรเลีย

นาง Anna Bligh ผู้อำนวยการบริหารของสมาคมธนาคาร(พาณิชย์)แห่งออสเตรเลีย (ABA) กล่าวว่า บัญชีม้ามีส่วนสำคัญในทุกรูปแบบของธุรกิจการฉ้อฉล และธนาคารได้มุ่งเน้นเปิดเผยผู้เกี่ยวข้อง, ทำการสืบสวนและหาทางระงับพวกเขา

ตำรวจ AFP และสมาคม ABA ได้แนะนำให้ประชาชนทั่วไป อย่าแชร์การใช้บัญชีเงินฝากธนาคารหรือล็อกอินข้อมูลของท่านกับบุคคลอื่น, หลีกเลี่ยงการรับข้อเสนองานที่เกี่ยวข้องกับการรับและโอนเงินสด

และรายงานเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายไปยัง Scamwatch หรือที่ ReportCyber

jingjonews.com
เนื่องจากการเพิ่มการปิดกั้นการมองเห็นจากบริการทางอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถอ่านข่าว jingjonews ในแต่ละวันได้ด้วยการเข้า Google แล้วพิมพ์ ‘jingjonews’ หรือ ‘จิงโจ้นิวส์’

Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: การฟอกเงิน, ข่าวออสซี่, ข่าวออสเตรเลีย, ข่าวอาชญากรรม, ตัวกลางโอนเงินให้อาชญากร, บัญชีม้า, ประเทศออสเตรเลีย, สำนักงาน AFP, สแกมเมอร์, ออสเตรเลีย, แก๊งอาชญากรรม, money mules