ภาพนาย Saif Nafel ขณะเข้าแถวรอกดเงินจากตู้ ATM : ภาพใส่ฟิลล์เตอร์ ต้นฉบับสำนักงานตำรวจ AFP
28 ก.ค. 2025 ชายชาวนครซิดนีย์ผู้ที่หน่วยงานของรัฐบาลโอนเงินเข้าบัญชีกว่า 3.5 ล้านเหรียญ ได้ถูกเปิดเผยว่าเป็นสแกมเมอร์ หลังการสอบสวนนาน 8 เดือน พร้อมตรวจพบความผิดพลาดในหลายขั้นตอน
นาย Saif Nafel วัย 38 ปีจากย่าน Lurnea เขต City of Liverpool 35 กม.ทางตะวันตกเฉียงใต้จากใจกลางนครซิดนีย์ ได้ส่งอีเมลไปยังหน่วยงานของรัฐบาลดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (NT) อ้างว่าเขาเป็นคู่สัญญาผู้รับเหมาจากบริษัทก่อสร้าง ได้รับว่าจ้างให้ทำงานในโครงการก่อสร้างที่อยู่อาคารสงเคราะห์ให้กับชาวอะบอริจิน
เขาอ้างชื่อบริษัท Rukmak Construction ซึ่งมีฐานอยู่ในดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี เพื่อยื่นเก็บเงินรัฐบาลในอัตราเดือนละ 3 ล้านเหรียญเป็นเวลา 5 ปีในการก่อสร้างบ้านจำนวน 87 หลัง
นาย Nafel ได้ส่งเอกสารแสดงความเป็นผู้ก่อสร้างอย่างเสร็จสมบูรณ์พร้อมรายละเอียดบัญชีธนาคารล่าสุด
โดยลูกจ้างหลายคนผู้ทำงานให้กับบริษัทก่อสร้างเป็นบริษัทคู่สัญญาได้ถูกระบุมากับอีเมล
นาย Nafel ได้จดทะเบียนธุรกิจภายใต้ชื่อ Bukmak Construction Group เพื่อให้ใกล้เคียงกับชื่อบริษัทคู่สัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเปิดบัญชีเพื่อรอรับเงินจากการฉ้อฉล
หน่วยงานของรัฐได้โอนเงินเข้าบัญชีของเขาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,583,363 เหรียญ
ข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์ The Daily Mail วันที่ 28 กรกฎาคม 2025 พาดหัวข่าว ‘รัฐบาลได้จ่ายเงิน 3.5 ล้านเหรียญเข้าบัญชี(ชาย)ชาวออสซี่และเรื่องราวของเขาถูกเปิดเผยหลังจากเขาถูกพบขณะเบิกเงินจากตู้ ATM’
ตำรวจ AFP ได้เข้าทำการสอบสวนไม่นานหลังจากธนาคาร ANZ สังเกตเห็นเงินจำนวนมากต้องสงสัยโอนเข้าบัญชี และพบมีกิจกรรมทางการเงินห่างไกลจากจุดก่อสร้าง 4,000 กิโลเมตรในนครซิดนีย์
กล้อง CCTV สามารถจับภาพนาย Nafel มาถอนเงินสดจากตู้ ATM เป็นจำนวนหลายครั้ง ก่อนที่ตำรวจบุกเข้าจับกุมเขาในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม พร้อมยึดของกลางเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารในการจัดตั้งบริษัทปลอม
และถือเป็นความโชคดีที่เขาเบิกและใช้จ่ายเงินในบัญชีไปเพียง 11,603 เหรียญเท่านั้น
เขาถูกตั้งข้อหาจัดการกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการก่ออาชญากรรมที่มีมูลค่ากว่า 1 ล้านเหรียญ
นาย Nafel ถูกนำตัวขึ้นศาลท้องถิ่น Liverpool ในวันพฤหัสฯที่ 24 กรกฎาคม ซึ่งเขาได้รับการประกันตัว โดยมีกำหนดมาขึ้นศาลท้องถิ่น Campbelltown ในวันที่ 17 กันยายน
หากพบมีความผิด เขาจะเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 12 ปี
ทางด้านโฆษกของธนาคาร ANZ กล่าวว่า ทีมงาน Financial Crime ของธนาคาร ได้ทำหน้าที่รับมือกับการก่ออาชญากรรมทางการเงินที่กำลังคุกคามไปทั่วโลก โดยทำงานร่วมกับผู้อยู่ในอุตสาหกรรม, รัฐบาลทุกระดับ, หน่วยงานรักษากฎหมายที่รวมถึงทีม JPC3 ของสำนักงานตำรวจ AFP ในการต่อต้านการฉ้อฉลและปกป้องธุรกิจของออสเตรเลีย
jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้)
จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารบทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์