นักสืบเอกชนออสเตรเลียช่วยทลายองค์กรอาชญากรรมต้มตุ๋นซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างชาติมูลค่า 1 พันล้านเหรียญ : ภาพป๊อปอาร์ตโดยโปรแกรม Photopea
15 พ.ค. 2023 แก๊งหลอกลวงนักลงทุนในตลาดหลักทรัพ์จากทั่วโลกรายใหญ่ ได้ถูกทำลายล้างหลังฉ้อโกงเงินไปกว่า 1 พันล้านเหรียญ (หรือกว่า 22,580 ล้านบาท) รวมถึงนักลงทุนในออสเตรเลีย
แผนการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยการหลอกลวงหรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘Boiler Room’ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้กลยุทธ์ชักชวนหรือกระตุ้นให้เหยื่อซื้อหุ้นอย่างก้าวร้าวและไม่ยอมเลิกรา พร้อมใช้บริษัทซื้อขายหุ้นหลอกลวงจำนวนหนึ่งเพื่อหลอกนักลงทุนซื้อหุ้นที่คิดว่ามีมูลค่า แต่กว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอกก็สายไปเสียแล้ว
การหลอกลวงในสไตล์ Boiler Room เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกมาตั้งแต่ปี 2008 ก่อนที่จะเข้ามาทำร้ายเหยื่อในออสเตรเลีย
#องค์กรอาชญากรรมที่ถูกปราบปรามครั้งนี้นำโดยชายชาวอังกฤษที่รู้จักในชื่อจัดตั้งว่า ‘Peg Leg’ (ไอ้ขาเทียม) ได้ถูกเปิดเผยตัวหลังการสืบสวนระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนชาวออสเตรเลียหลายคนได้ตกเป็นเหลือการหลอกลวงจากเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์นี้ ทำให้พวกเขาว่าจ้างนาย Ken Gamble นักสืบอิสระและนักสืบด้านอาชญากรรมไซเบอร์เข้าทำการสืบสวนหาตัวการที่หลอกเงินจากนักลงทุนร่วมชาติ
ส่วนหนึ่งของเงินและเครื่องนับเงินที่ตำรวจในสังกัดคณะกรรมการปราบปรามคอร์รัปชั่นแห่งมาเลเซีย (MACC) ยึดได้ในระหว่างบุกเข้าตรวจค้น : ภาพแคปจากคลิปวิดีโอข่าว 7 News
นาย Gamble เจ้าของสำนักงานนักสืบ IFW Global ได้เป็นตัวแทนของเหยื่อจำนวน 20 คนจากรัฐนิวเซาท์เวลส์, วิกตอเรีย, ควีนสแลนด์และเวสเทิร์นออสเตรเลียผู้สูญเสียเงินรวมกัน 63 ล้านเหรียญ โดยเหยื่อถูกหลอกลวงในออสเตรเลียที่แท้จริงมีมากกว่านี้หลายเท่า
เขาได้ทำการสืบสวนขยายไปทั่วโลก จนในที่สุดสามารถรู้ตัวการใหญ่ของผู้ก่อการ เป็นผลให้ตำรวจชุดพิเศษนับร้อยคนปฏิบัติการจู่โจมเข้าจับกุมผู้ร่วมต้มตุ๋นระหว่างชาติ
นาย Gamble กล่าวว่าองค์กรอาชญากรรมกลุ่มนี้ได้ทิ้งหนทางแห่งหายนะและความเสียหายทางการเงินแก่เหยื่อชาวออสเตรเลียและนานาชาติจำนวนมาก
องค์กรอาชญากรรมต้มตุ๋นกลุ่มนี้อ้างกับเหยื่อว่า พวกเขาทำงานให้กับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินขนาดใหญ่ในเอเชียอย่างเช่น ฮ่องกง, ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
แต่แท้จริงแล้วพวกเขาทำงานอยู่ตามสำนักงานต่าง ๆ ที่ไม่เปิดเผยในประเทศมาเลเซียทำการซื้อขายหุ้นที่ไม่มีราคาหรือไม่มีตัวตนด้วยการใช้เทคนิก Boiler Room และใช้ความชำนาญหลอกให้เหยื่อจากทั่วโลกหลงเชื่อลงทุนในหลักทรัพย์ที่แท้จริงเป็นหลักทรัพย์อุปโลกน์ที่ไม่มีค่าใด ๆ
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจชุดพิเศษพร้อมอาวุธหนักจู่โจมเข้าตรวจค้นสถานประกอบธุรกิจและที่อยู่อาศัย 24 แห่ง สามารถจับกุม Peg Leg และผู้ต้องหารายอื่น ๆ ได้อีกกว่า 80 คน (ข่าวไม่ได้บอกถึงสถานที่จับกุม จิงโจ้นิวส์เดาว่าน่าจะเป็นที่มาเลเซีย)
นอกจากนั้นยังสามารถยึดคอมพิวเตอร์และอุปกรณในการหลอกลวงจำนวนมากมาย และเงินสดกว่า 4.3 ล้านเหรียญ
ส่วนหนึ่งของผู้ร่วมขบวนการหลอกลวงนักลงทุนหลักทรัพย์สไตล์ Boiler Room ขณะถูกตำรวจจับกุม : ภาพนี้ปรากฎในทีวีข่าวของออสเตรเลียทุกช่อง
สำหรับเงินที่ได้จากเหยื่อในออสเตรเลียจะถูกส่งไปยัง ‘เอเยนต์โอนเงิน’ และ ‘บัญชีเงินฝากที่บุคคลที่สามเป็นผู้ถือ’ (ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างเดียวกับที่คนไทยเรียกว่า ‘บัญชีม้า’ หรือไม่) ในฮ่องกงทำการถอนเงินสดและพยายามป้องกันการติดตามแหล่งที่ไปต่อของเงินโดยหลีกเลี่ยงการโอนผ่านธนาคารในขั้นตอนต่อไป
เงินเหล่านี้ได้ถูกควบคุมโดยแก๊งอาชญากรรมชาวจีนโดยใช้ money mules หรือ smurf หรือกองทัพมดผู้รับทำหน้าที่โยกย้ายเงินผิดกฎหมายนับพันคนเดินทางไปมาระหว่างฮ่องกงและประเทศต่าง ๆ เพื่อมาเปิดบัญชีในฮ่องกง
เงินที่ได้มาโดยการหลอกลวงเหล่านี้จะถูกทำการฟองขาวโดยผ่านบัญชีธนาคารในประเทศไทยและสิงคโปร์ และบางส่วนถือเงินสดก้อนใหญ่ข้ามชายแดนไปยังมาเลเซีย
อีกส่วนหนึ่งของผู้ร่วมขบวนการหลอกลวงลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์สไตล์ Boiler Room ขณะถูกตำรวจจับกุม : ภาพแคปจากคลิปวิดีโอข่าว 7 News
การให้เบาะแสโดยนาย Gamble ทำให้คณะกรรมการปราบปรามคอร์รัปชั่นแห่งมาเลเซีย (MACC) จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ Operation Tropicana ทำการสืบสวนต่ออีกหลายเดือน (months) โดยสำนักงานนักสืบ IFW Global ยังคงมอบข้อมูลงานข่าวกรองให้อย่างต่อเนื่อง
และยังได้ให้คำแนะนำคณะกรรมการ MACC ให้หลีกเลี่ยงการทำงานร่วมกับตำรวจ เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่องค์กรอาชญากรรมมีความสัมพันธ์แนบชิดกับนายตำรวจระดับสูงทั้งอดีตและปัจจุบัน
หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันที่ 15 พฤษภาคม 2023 เงิน 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลียเท่ากับ 67 เซนต์สหรัฐและเท่ากับ 22.58 บาท เงินออสเตรเลียแข็งตัวขึ้น 23 สตางค์หลังทราบผลการเลือกตั้งในประเทศไทย (ข้อมูลกลางจาก google.com.au)
jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)