นาง Kirsty Schofield ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ AFP ขณะแถลงข่าวการจับกุมสมาชิกองค์กรฟอกเงินเชื้อสายจีนในนครซิดนีย์ : ภาพป๊อปอาร์ตโดยจิงโจ้นิวส์

2 ก.พ. 2023 ตำรวจสอบสวนกลางออสเตรเลียหรือ AFP ได้ทลายองค์กรฟอกเงินชาวออสเตรเลียเชื้อสายจีน ทำการฟอกขาวเงินผิดกฎหมายประมาณกว่า 10 พันล้านเหรียญ (233,300 ล้านบาท) ผ่องถ่ายไปต่างประเทศ ในขณะที่ทำการยึดอสังหาริมทรัพย์ระดับบลูชิปอาทิเช่นคฤหาสน์หลังงามในนครซิดนีย์, อาคารหรูในตัวเมืองและที่ทำเลทองในอนาคตหลายร้อยเอเคอร์ใกล้กับสนามบินนานาชาติแห่งที่สองของนครซิดนีย์

ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตำรวจ AFP ได้ปฎิบัติการยึดทรัพย์สินมีมูลค่าอย่างน้อย 150 ล้านเหรียญ (3,500 ล้านบาท) ทำการจับกุมและตั้งข้อหาผู้ต้องสงสัย 9 คน เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินรวมกัน 10,000 ล้านเหรียญ

ตำรวจ AFP ยังได้กระชากหน้ากากองค์การธนาคารเงา (shadow-banking organisation*) ขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายกระจายจากออสเตรเลียไปสู่เอเชีย, คาริบเบียน, สวิตเซอร์แลนด์, สหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาหรับอีมิเรตส์

(หมายเหตุ * Shadow Banking หรือ ธนาคารเงา เป็นระบบการเงินรูปแบบหนึ่ง ที่มีรูปแบบการทำธุรกิจ คล้ายกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป แต่ไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ มากเท่ากับธนาคารพาณิชย์ รวมถึงไม่มีหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจโดยตรง (เช่น ASIC) ทำหน้าที่ควบคุมกำกับดูแล / ‘Shadow Banking’ ถูกเรียกโดยนาย Paul McCulley นักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทจัดการการลงทุน PIMCO)

หนึ่งในเก้าผู้ต้องหาถูกจับใส่รถลำเลียงนักโทษ ผู้ต้องหารายนี้คือนาย Chen Zhang เป็นพนักงานระดับกลางของธนาคาร NAB / ยังมีผู้ต้องหาที่เป็นนักกฎหมายและนักบัญชีแฝงตามธนาคารและบริษัทอื่น ๆ อีก : ภาพจากข่าว 9 News

เครื่อขายเหล่านี้ทำการฟอกเงินผิดกฎหมายด้วยการใช้เงินทุนสีเทาและสีดำกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียร์ในประเทศออสเตรเลีย

นอกจากนั้นตำรวจยังยึดเงินสกุลดิจิทัล (cryptocurrency) และกำลังตรวจสอบถึงวิธีการที่เครือข่ายใช้การแลกเปลี่ยนเงินคริปโตในการผ่องถ่ายเงินทุนไม่บริสุทธิ (tainted funds) ไปรอบโลกโดยไม่ได้อยู่ในความสนใจของทางการตามประเทศนั้น ๆ

หนึ่งในจำนวนที่ถูกจับกุมคือนาย Steven Xin หุ้นส่วนธุรกิจของนาย Alvin Chau เจ้าพ่อคาสิโนในมาเก๋าผู้ถูกทางการจีนจับเข้าคุกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังพบคาสิโนของเขาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและองค์กรอาชญากรรม

นาย Xin วัย 43 ปีจากย่าน Vaucluse และพวกอีก 8 คนได้แก่สตรีวัย 41 ปีอยู่บ้านเดียวกับนาย Xin, ชายวัย 45 ปีจากย่าน Bellevue Hill , ชายวัย 35 ปีจากย่าน Epping, ชายวัย 54 ปีจากย่าน Drummoyne, ชายวัย 41 ปีจากย่าน Crow’s Nest, ชายวัย 33 ปีจากย่าน Mays Hill, ชายวัย 56 ปีจากย่าน Yagoona และหญิงวัย 69 ปีจากย่าน Burwood

ผู้ต้องหาหญิงวัย 41 ปีถูกจับที่บ้านย่าน Vaucluse : ภาพจากข่าว 9 News ต้นฉบับตำรวจ AFP

ทั้งหมดถูกจับในข้อหาฟอกเงินและได้มาซึ่งรายได้จากการกระทำผิดทางอาญาภายใต้เครือข่ายที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครซิดนีย์เป็นอย่างต่ำ

ในการปฏิบัติการทลายองค์กรอาชญากรรมคร้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ (พุธที่ 1 กุมภาพันธ์) ตำรวจ AFP ได้นำหมายค้นแยกปฏิบัติการใน 13 พื้นที่ทั่วนครซิดนีย์ สามารถยึดเงินคลิปโตเป็นมูลค่ากว่า 29 ล้านเหรียญ, นาฬิกาหรู 18 เรือน, กระเป๋าถือดีไซเนอร์ 17 ใบ, อัญมณี 46 รายการและปืนรับอนญาตที่จัดเก็บอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 4 กระบอก

นอกจากนั้นยังมีอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินมูลค่าอย่างน้อย 150 ล้านเหรียญที่ทำการยึดไว้แล้วเช่น อสังหาริมทรัพย์กว่า 20 แห่ง รวมถึงอาคารพาณิชย์ในย่านธุรกิจกลางใจนครซิดนีย์, บ้านสองหลังในย่านซิดนีย์ตะวันออกมีมูลค่ารวมกัน 19 ล้านเหรียญ, ที่ดินใกล้สนามบินแห่งที่สองที่กำลังก่อสร้างมีเนื้อที่ 360 เฮกตาร์ (2,250 ไร่) ราคาซื้อมา 47 ล้านเหรียญ, เงินสด, เงินฝากในธนาคาร 66 บัญชีและรถซูเปอร์คาร์จำนวนอีกหนึ่ง

ผู้ต้องหาอีกคนถูกจับกุมที่บ้านพัก แต่ละคนล้วนกินดีอยู่ดีทั้งนั้น : ภาพจากข่าว 9 News ต้นฉบับตำรวจ AFP

นาง Kirsty Schofield ผู้ช่วยผู้ว่าการตำรวจ AFP กล่าวว่า ความสำเร็จในการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การปฏิบัติการ Avarus-Midas เป็นการประสานงานระหว่างตำรวจ AFP, AUSTRAC (หน่วยงานป้องกัน, สืบสวนและสนองตอบต่อการละเมิดกฎหมายอาญาต่อระบบการเงินที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน), สำนักงานภาษีออสเตรเลีย (ATO), คณะกรรมการงานข่าวกรองอาชญากรรมแห่งออสเตรเลีย (ACIC), กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลีย (ABF), ธนาคาร NAB, สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย (Royal Malaysian Police) และกองกำลังตำรวจฮ่องกง (Hong Kong Police Force )

เป็นที่คาดว่า ตำรวจ AFP จะทำการจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2023 เงิน 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลียเท่ากับ 71 เซนต์สหรัฐและเท่ากับ 23.33 บาท (ข้อมูลกลางจาก google.com.au)

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: การฟอกเงิน, ข่าวรัฐนิวเซาท์เวลส์, ข่าวออสซี่, ข่าวออสเตรเลีย, จีน, ตำรวจ AFP, ทุนจีนสีเทา, ประเทศออสเตรเลีย, รัฐนิวเซาท์เวลส์, ออสเตรเลีย, เงินสกุลดิจิทัล cryptocurrency, Shadow Banking ธนาคารเงา