💵 ข่าวคืบหน้าคดีโอนเงิน 10 ล้านเหรียญผิดพลาดเข้าบัญชีสตรีเมลเบิร์น

นาง Thevamanogari Manivel ขณะถูกนำขึ้นสู่ศาลแขวงนครเมลเบิร์นในวันนี้ที่ี 27 กันยายน 2022 : ภาพป๊อปอาร์ตโดยจิงโจ้นิวส์ ต้นฉบับหนังสือพิมพ์ Daily Mail จากฝีมือสเก็ตภาพของ Vincent de Gouw

4 ต.ค. 2022 ข่าวนี้จิงโจ้นิวส์ได้รายเงินเป็นข่าวแทรกของข่าว “หนุ่มคนดี แบงก์โอนเงินผิดเข้าบัญชี 58 ล้านเหรียญติดต่อคืนให้ธนาคาร” ลงวันที่ 27 กันยายน 2022 ในวันนี้มีรายงานข่าวเพิ่มเติมถึงคดีของเธอ

ตามที่จิงโจ้นิวส์รายงานข่าวนาง Thevamanogari Manivel ผู้ซึ่งถูกตั้งข้อหาจัดการกับการเงินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม หลังจาก Crypto.com หนึ่งในแพลตฟอร์มค้าเงินเหรียญดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอนเงินผิดพลาดจำนวน 10.4 ล้านเหรียญเข้าในบัญชีเงินฝากของเธอ

ในวันนี้นาง Manivel วัย 30 ปีผู้มีสัญชาติมาเลเซียเชื้อสายอินเดียหรือชาวอินเดียในมาเลเซียก่อนอพยพมาอยู่ออสเตรเลียได้ถูกตั้งข้อหาคล้ายคลึงกันเพิ่มอีก 1 ข้อหา ด้วยการได้เงินมาจากการก่ออาชญากรรมมูลค่า 11,750 เหรียญ ที่อาจทำให้เธอต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปีในแต่ละคดี

คดีของนาง Manivel ถูกพิจารณาที่ศาลแขวงในนครเมลเบิร์นในวันอังคารที่ 4 ตุลาคมโดยผ่านระบบวิดีโอจากเรือนจำหญิง Dame Phyllis Frost Centre ใน Deer Park ทางตะวันตกของนครเมลเบิร์นซึ่งเธอถูกกักขังมานับจากถูกจับกุมในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ความผิดพลาดเริ่มจาก Crypto.com ตั้งใจโอนเงินคืน 100 เหรียญเข้าบัญชีของเธอในเดือนพฤษภาคมปี 2021 แต่โอนผิดพลาดเป็นจำนวน 10,474,143 เหรียญ ทำให้เธอโยกย้ายถ่ายเทเงินและถอนออกมาใช้อย่างไม่อั้น

ภาพข่าวของนาง Thevamanogari Manivel ที่จิงโจ้นิวส์นำเสนอข่าวในวันที่ 27 กันยายน 2022

Crypto.com ตรวจพบความผิดพลาดเมื่อทำการสอบบัญชีภายในในช่วงคริสต์มาสปลายปีที่ผ่านมา

ตำรวจเชื่อว่าน.ส. Manivel มีผู้ร่วมก่อเหตุอีกคนหนึ่งคือนาย Jatinder Singh ลูกพี่ลูกน้องของเธอ ผู้ซึ่งรู้ดีว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์ในเงินดังกล่าว แต่ได้ทำการปิดบังและนำออกมาใช้จ่าย

ข้อมูลของนาย Singh มีน้อยมาก แต่เป็นที่เชื่อว่าเขาถูกจับกุมและถูกข้อหาเดียวกับน.ส. Manivel ในช่วงเวลาเดียวกัน

ในการขึ้นศาลแขวงในวันนี้นาง Manivel อ้างว่าเธอถูกนาย Singh ทำให้เชื่อว่าเงิน 10.4 ล้านเหรียญเป็นของเธอและสามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามต้องการ โดยบอกว่าเป็นเงินที่เขาถูกรางวัล (He had won the money) แต่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดว่าถูกรางวัลอะไร

นอกจากนาย Singh จะเป็นจำเลยร่วมแล้วน.ส. Thilagavathy Gangadory น้องสาว (หรือพี่สาว) ของนาง Manivel ผู้อยู่ในประเทศมาเลเซียยังถูกลากมาเป็นจำเลยในคดีแพ่ง เนื่องจากนาง Manivel ได้ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากสองบัญชีนำมาซื้อบ้าน 5 ห้องนอนหลังหนึ่งในย่าน Craigieburn เขต City of Hume นครเมลเบิร์นในราคา 1.35 ล้านเหรียญในนามของน.ส. Gangadory ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พร้อมกับผ่องถ่ายเงินที่เหลือไปยังบัญชีอื่น ๆ รวมถึงโอนเข้าบัญชีของน.ส. Raveena Vijian บุตรสาวของเธอเป็นจำนวน 430,000 เหรียญ

อีกสี่วันต่อมา Crypto.com ประสบความสำเร็จในการขออำนาจศาลแช่แข็งบัญชีเงินฝากของน.ส. Manivel แต่พบว่าเหลือเงินติดบัญชีเพียง 100 เหรียญเท่านั้น

ในเดือนมีนาคม Crypto.com ประสบความสำเร็จในการอายัดทรัพย์เป็นบ้านที่นาง Manivel ซื้อในชื่อน้องสาว (หรือพี่สาว) ของเธอเพื่อบังขับขายทอดตลาด

ต่อมาผู้พิพากษา James Dudley Elliott แห่งศาลฎีการัฐวิกตอเรียได้สั่งให้น.ส. Gangadory จำเลยในคดีแพ่งชดใช้เงินแก่ Crypto.com เป็นเงิน 1.35 ล้านเหรียญ พร้อมดอกเบี้ย 27,369 เหรียญและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและอื่น ๆ จากการขายบ้านในย่าน Craigieburn ส่วนที่เหลือจึงยินยอมให้เป็นของจำเลย

รายงานข่าวล่าสุดไม่ได้เอ่ยถึงขั้นตอนในการทวงเงินอีกประมาณกว่า 8 ล้านเหรียญว่าไปถึงไหนแล้ว

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)



Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: