หนังสือพิมพ์ The Daily Telegraph หน้า 7 วันที่ 29 ม.ค. 2021 เสนอข่าวสรรพกรออสเตรเลียฟ้องศาลเรียกเงินจากนาง Zhao Hui Shao และนาย CE Wang สามีหลบเลี่ยงภาษีมูลค่าเกือบ 32 ล้านเหรียญ

29 ม.ค. 2021 สตรีชาวซิดนีย์และสามีที่เหินห่างของเธอถูกระบุเป็นหนี้สำนักงานภาษีออสเตรเลีย (ATO) เกือบ 32 ล้านเหรียญ ถือเป็นคดีใหญ่ในศาลสหพันธ์กลาง ที่เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูลรั่วไหล ‘Panama Papers’ โดย The International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) อันเป็นองค์กรเพื่อความร่วมมือสืบสวนระหว่างชาติของนักหนังสือพิมพ์ที่ไม่ หวังผลกำไรซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในวอร์ชิงตัน

สำนักงาน ATO ประสบความสำเร็จในการขออำนาจศาลในการแช่แข็งบัญชีธนาคารในออสเตรเลีย 11 บัญชี, อสังหาริมทรัพย์ในนครซิดนีย์มูลค่า 11 ล้านเหรียญที่ถือครองโดยนาง Zhao Hui Shao หรือ Sophie วัย 48 ปีและนาย CE Wang หรือ Eric วัย 49 ปีสามีที่เหินห่างของเธอ

อย่างไรก็ตามทรัพย์สินที่สำนักงาน ATO สามารถนำเข้าขบวนการแช่แข็งได้ในขณะนี้เป็นเพียงบางส่วนของสินทรัพย์ที่ทั้งสองมี

ภาพประกอบข่าวสรรพากรออสซี่ฟ้องศาลนาง Zhao Hui Shao และนาย CE Wang และสามีต่อการฉ้อโกงภาษีมูลค่า 32 ล้านเหรียญ

ผู้พิพากษาหญิง Wendy Abraham แห่งศาลสหพันธ์กลางกล่าวว่า สำนักงาน ATO ได้ทำการตรวจสอบบัญชีย้อนหลัง 12 ปีถึงเดือนมิถุนายนปี 2019 นำไปสู่การแก้ไขการประเมินและบทลงโทษที่ขาดตกไปรวมกันแล้วกว่า 31.7 ล้านเหรียญ

สำนักงาน ATO พบว่าจำเลยมีรายรับที่แท้จริงสูงกว่าที่สำแดงไว้มากในช่วง 12 ปีมาอย่างต่อเนื่อง

เส้นทางการเงินของนาง Shao และนาย Wang เกี่ยวข้องกับประเทศต่าง ๆ ที่ผู้เลี่ยงภาษีนิยมใช้เป็นทางผ่านบัญชีเงินฝาก พร้อมกับการโอนผ่านบัญชีในประเทศจีน

การโอนเงินเข้าและออกจะใช้บริษัท Hisun Rubber ซึ่งมีนาย Wang เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นแต่ผู้เดียว และบริษัท China Hisun ซึ่งเกี่ยวของกับนาง Shao และนาย Wang

ข่าวออนไลน์ Jingjonews วันที่ 6 เม.ย. 2016 เสนอข่าวสอบสวนผู้ต้องสงสัยหลบเลี่ยงภาษี 800 ราย ตามที่ระบุใน “ปานามาเปเปอร์” ซึ่งมีชื่อนาย CE Wang รวมอยู่ในนั้น

เป็นที่เข้าใจว่าจุดที่สำนักงาน ATO เข้าตรวจสอบการปิดบังความร่ำรวยของทั้งสอง มาจากการเปิดเผยข้อมูลรั่วไหลที่ถูกเรียกว่า ‘Panama Papers’ ถึงกิจกรรมทางกฎหมายและการเงินกว่า 11 ล้านรายจากสำนักงานกฎหมาย Mossack Fonseca & Co ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศปานามาในปี 2016

นาย Wang เป็นหนึ่งในชาวออสเตรเลีย 800 รายที่ต้องสงสัยเป็นผู้หลบเลี่ยงภาษี ส่วนนาง Shao ไม่มีชื่อใน Panama Papers แต่อย่างใด

ทั้งนาง Shao และนาย Wang มีเวลาจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021 ในการยื่นหลักฐานแก้ต่างข้อกล่าวหา

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์

Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: การหลบหนีภาษี, การหลบเลี่ยงภาษี, ข่าวออสซี่, ข่าวออสเตรเลีย, คดีแช่แข็งทรัพย์สิน, จีน, ประเทศออสเตรเลีย, ออสเตรเลีย, Panama Papers