นักศึกษาไทยเป็นหนึ่งในนศ.ต่างชาติ ร่วมขบวนการสแกมเงินแบงก์ $2.5 ล้าน

หัวข้อข่าวออนไลน์ของนสพ. The Daily Telegraph ภาพซ้ายมือบนคือนาย Amiel Rondon และล่างคือนาย Yi Zhong และภาพนักศึกษา 2 คนขณะทำหน้าที่เบิกเงินของธนาคารแห่งหนึ่งที่สาขา Eastwood

21 เม.ย. 2018 นักศึกษาต่างชาติในนครซิดนีย์ได้ถูกว่าจ้างโดยแก๊งอาชญากรต่างชาติในการถอนเงินจากบัญชีของเหยื่อที่ฝากไว้กับธนาคารขนาดใหญ่โดยอาศัยวิธีการหลอกลวงที่มีความซับซ้อน

พวกเขาถอนเงินออกจากบัญชีของเหยื่ออย่างหมดเกลี้ยง ด้วยการอาศัยประโยชน์จากช่องโหว่ของระบบความมั่งคงของธนาคารให้พวกเขาสามารถเข้าถึงบัญชีได้ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือการปลอมลายเซ็นไปจนถึงวิธีที่แยกยล

ธนาคารบางสาขาอาจจะยอมให้เบิกเงินไปเพียงแค่ปลอมลายเซ็น แต่บางสาขาถูกหลอกอย่างสนิทใจหลังจากแก๊งคนร้ายเข้าครอบครองหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเหยื่อด้วยการเปลี่ยนค่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อได้บัตร SIM อันใหม่มาใช้เป็นทางผ่านระบบการยืนยันสองขั้นตอนของธนาคาร

ทันทีที่บัญชีใหม่ถูกจัดตั้งขึ้น นักศึกษาผู้เป็น money mules (นึกชื่อภาษาไทยไม่ออก เขาเรียก “นกต่อ” หรือเปล่าไม่ทราบ? ขออนุญาตใช้คำนี้ไปก่อนครับ) ก็จะทำหน้าที่ถอนเงินของเหยื่อออกอย่างรวดเร็วตามสาขาต่าง ๆ ภายในวันเดียว หรือแม้กระทั่งบินไปเบิกในต่างรัฐ

ถึงขณะนี้หน่วยปฏิบัติการ Strike Force Wilmot ของตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์สามารถจับกุมผู้ร่วมก่อการได้แล้วทั้งสิ้น 24 คนในจำนวนข้อหารวมกัน 288 คดี เป็นเงินที่ขโมยไปจากบัญชีของเหยื่อรวมกันทั้งสิ้น 2.5 ล้านเหรียญ

นักศึกษาที่ทำหน้าที่(นกต่อ)ติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารหลงเชื่อว่าเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริงส่วนใหญ่เป็นผู้ถือวีซ่านักเรียนจากประเทศเกาหลีใต้, อินเดีย, จีน, อินโดนีเซีย แล้วยังมีผู้ร่วมขบวนการจากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ซึ่งผู้ถูกจับได้บางคนให้ปากคำกับตำรวจว่า ผู้เป็นหัวหน้าใหญ่ของพวกเขาเป็นชาวรัสเซีย

จำเลยสองคนที่อัยการอ้างต่อศาลว่าเป็นระดับหัวหน้าคือนาย Yi Zhong วัย 27 ปีนักศึกษาวิทยาลัย TAFE จากประเทศจีนและนาย Amiel Rondon วัย 30 ปีนักศึกษาจากประเทศเปรู ทั้งสองถูกตัดสินมีความผิดและถูกลงโทษจำคุกในปีนี้ (ข่าวไม่ได้บอกว่าติดคุกคนละกี่ปี)

ตำรวจเชื่อว่าวิธีการหนึ่งที่พวกเขาใช้ก็คือการสุ่มส่งอีเมลทำเป็นว่าส่งจากธนาคาร แต่อีเมลดังกล่าวได้สอดแทรกโปรแกรมประสงค์ร้ายมัลแวร์ (malware) เพื่อล้วงลับเอาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่หลงเชื่อเปิดมันดู

น.ส.กฤติยาภรณ์และนาย Waseem Syed ขณะรอเบิกเงินที่ธนาคารแห่งหนึ่งในย่าน Burwood : ภาพจากหนังสือพิมพ์ The Telegraph อันที่จริงจิงโจ้นิวส์ได้ภาพชัด ๆ หลายภาพแต่สื่อที่เผยแพร่ภาพไม่คุ้นเคยและไม่แน่ใจว่าภาพเหล่านี้ออกมาจากสำนักงานตำรวจรัฐน.ซ.ว.หรือเปล่าจึงตัดสินใจไม่นำมาลง

จากเอกสารที่เสนอต่อศาลระบุหนึ่งในผู้ที่หลงเชื่อยอมร่วมมือกับแก๊งอาชญากรคือน.ส. Krittiyaporn Lomin (น่าจะสะกดเป็นภาษาไทยว่า “กฤติยาภรณ์ ลมอินทร์ หรือล้อมอินทร์ หรือโลมิน” หากผิดพลาดขออภัย) นักศึกษาวัย 25 ปีจากประเทศไทยให้การว่า แลนด์ลอร์ดที่เธอเช่าพักอาศัยได้ถามเธอว่าผู้เช่าพักอาศัยอีกคนชื่อ Michael ฝากให้ถามว่า สนใจที่จะมีเงินใช้หรือไม่ จึงทำให้เธอหลวมตัวเข้าร่วมขบวนการกับแก๊งอาชญากร

นักศึกษาร่วมแก๊งอาชญากรข้ามชาติอีกคนหนึ่งคือนาย Daniel Jognho Lim นักศึกษาวิทยาลัย TAFE วัย 22 ปีกล่าวว่า เขาได้รับข้อเสนอในการร่วมขบวนการโดยชายชาวเกาหลีใต้ร่างอ้วนที่มีชื่อว่า Jason เข้ามาทาบทามในขณะที่เขานั่งอยู่ในคอฟฟี่ช็อปใกล้สถานีรถไฟ Central

ศาลได้รับฟังว่าผู้เป็นหัวหน้า (น่าจะเป็นนาย Zhong และนาย Rondon) ได้เขียนฟอร์มเชื่อมต่อระหว่างบัญชีของนักศึกษาซึ่งทำหน้าที่เป็นนกต่อกับบัญชีของเหยื่อ ในเวลานั้นทั้งธนาคาร Commonwealth และธนาคาร Westpac ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ถือบัญชีทั้งสองมาปรากฎตัวที่ธนาคารและยอมรับการลงนามของบุคคลที่มาเบิกถอนเพียงลายเซ็นเดียว

เมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์มือถือของเหยื่อเพื่อขอคำยืนยัน สัญญาณก็จะถูกเปลี่ยนเข้าโทรศัพท์มือถือของนักศึกษานกต่ออีกคนเพื่อทำหน้าที่ตอบรับ ทำให้ระบบการยืนยันสองระดับ (dual verification system) ของธนาคารถูกทำลาย

อย่างไรก็ตามเหยื่อถูกถอนเงินออกจากบัญชีทุกรายได้รับเงินคืนจากธนาคารเป็นที่เรียบร้อย ส่วนธนาคารประสบปัญหาในการตามเก็บเงินคืน เนื่องจากเงินได้ถูกผ่อนถ่ายไปอยู่ในมือของตัวการใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์



Categories: ข่าวคนไทยในออสเตรเลีย, ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: