ยึดเงินในบัญชีบิ๊กตำรวจมาเลย์ $340k ผู้ถูกยึดไม่ติดใจขอทวงคืน

นาย Wan Ahmad Najmuddin bin Mohd : ภาพชั่วคราวจากนสพ. New Straits Times

3 มี.ค. 2018 นายตำรวจยศสูงสุดนายหนึ่งของมาเลเซียได้ถูกตำรวจสอบสวนกลางหรือ AFP ยึดเงินในบัญชีกว่า 320,000 เหรียญ (7.8 ล้านบาท)* เนื่องจากสงสัยว่าเงินดังกล่าวอาจเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงินหรือได้มาจากการก่ออาชญากรรม

เงินดังกล่าวเป็นของนาย Wan Ahmad Najmuddin bin Mohd ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนคดีอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจมาเลเซียเขาได้เปิดบัญชี “Goal Saver” ของธนาคาร Commonwealth ในปี 2011 โดยใช้ที่พักอาศัยที่ย่าน Bankstown ก่อนย้ายไปที่ย่าน Glebe ในนครซิดนีย์

AFP พบว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่นาย Najmuddin เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาในออสเตรเลียในกันยายนปี 2016 ได้มีบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวได้นำเงินเข้าบัญชีดังกล่าวตามสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศเช่นจากเมือง Biloela ในรัฐควีนสแลนด์ทางเหนือของประเทศลงมาถึงทางใต้ของประเทศที่เมือง Devonport ในรัฐแทสมาเนีย และที่ย่าน Lakemba ถิ่นที่อยู่หนาแน่นของชาวมุสลิมในนครซิดนีย์และในเขตธุรกิจใจกลางนครเมลเบิร์น รวมแล้วเป็นการโอนทั้งสิ้น 54 ครั้งจาก 5 รัฐ

จำนวนเงินที่ฝากรวมกันเป็นเงิน 290,000 เหรียญ โดยการฝากแต่ละครั้งต่ำกว่า 10,000 เหรียญ ซึ่งอยู่ต่ำกว่าเงื่อนไขภาคบังคับตามกฎหมายที่ธุรกิจผู้รับเงินจะต้องแจ้งให้ทางการรับทราบ

ต่อมาตำรวจสอบสวนกลางได้ทำเรื่องยึดเงินในบัญชีต่อศาลฎีการัฐนิวเซาท์เวลส์

อย่างไรก็ตามนาย Najmuddin วัย 59 ปีกล่าวว่าเขาไม่ประสงค์ที่จะสู้คดีเพื่อเรียกเงินกลับคืน เพราะไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายในการสู้คดี แต่ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายใด ๆ

นาย Najmuddin อ้างว่าเขาจัดการยักย้ายถ่ายเงินให้กับนาย Seenisirajudeen Mohamad Basith เพื่อนสนิทชาวอินเดียคนหนึ่งของเขาซึ่งขณะนี้กลับไปอยู่ในประเทศอินเดีย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบุตรสาวในขณะมาศึกษาปริญญาโทอยู่ในนครซิดนีย์ (ฟังแล้วดูทะแม่ง ๆ เพราะการโอนเงินอย่างโปร่งใสอื่น ๆ มีต้องหลายวิธี สะดวกและง่ายกว่า ทำไมต้องเลือกวิธีที่ยุ่งยากที่ไม่ต้องด้วยกฎหมายของออสเตรเลียดังบันทึกของเจ้าหน้าที่ว่า ‘the money was transferred without compliance to Australian laws’ แถมยังใช้บุคคลลึกลับจำนวนมากเป็นผู้โอนเงิน)

หากข้ออ้างของนาย Najmuddin เป็นความจริงก็ยังเป็นปัญหาอีกว่านาย Basith จัดหาเงินจำนวนกว่า 3 แสนเหรียญมาจากไหน เขานำเข้ามาในออสเตรเลียได้โดยวิธีใด

อย่างไรก็ตามทางตำรวจ AFP ได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปยังสำนักงานตำรวจมาเลเซีย ซึ่งผลการสอบสวนภายในของมาเลเซียตอบกลับมาว่าไม่พบข้อสงสัยใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย

ทางด้านโฆษกหญิงของสำนักงานตำรวจ AFP ได้ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในผลการสอบสวนของมาเลเซีย แต่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยึดเงินว่า ตำรวจ AFP พิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลที่ต้องสงสัยได้ว่าเงินในบัญชีมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบางอย่างที่ยังไม่สามารถเคลียร์ออกไปได้

นาย Najmuddin เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับ commissioner (ขออภัยไม่มีเวลาศึกษาระดับยศของมาเลเซีย จึงไม่ขอให้คำศัพท์ไทยเพราะกลัวผิดพลาด) และมีคำนำหน้าว่า “ดาโต๊ะ’ศรี” (Dato’ Sri) ผู้มีผลงานทำการปราบปรามอาชญากรตั้งแต่การพนันผิดกฎหมายไปถึงคดีฆาตกรรม และปราบปรามผู้กล่าวคำหมิ่นประมาทดาโต๊ะ’ศรี Najib Razak นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย (อันนี้ตามที่เขารายงานข่าวนะครับ)

นับตั้งแต่ปี 2011 นาย Najmuddin ได้เดินทางเข้ามาในออสเตรเลียโดยวีซ่านักท่องเที่ยว 9 ครั้ง แต่ละครั้งไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ เข้ามาพร้อมกับเงินสดจำนวนมาก แต่ทุกครั้งได้มีการแจ้งจำนวนเงินต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรอย่างถูกต้อง

มีเพียงการเดินทางเข้ามาในปี 2011 เท่านั้นที่นาย Najmuddin เปิดบัญชีในนามของตนเองกับธนาคาร Commonwealth สาขา Haymarket ในไชน่าทาวน์นครซิดนีย์

ซึ่งสำนักงานตำรวจมาเลเซียกล่าวว่า เงินสดที่เขาขนไปออสเตรเลียในช่วงนั้นก็เพื่อให้บุตรชายของเขาซึ่งเรียนอยู่ในนครซิดนีย์เป็นค่าใช้จ่าย

แม้จะเป็นเงินจำนวนมาก แต่ก็ฟังขึ้นเพราะนักศึกษาต่างชาติในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยก็มีเงินใช้คนละหลายแสนเหรียญเช่นกัน

หมายเหตุ *อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 3 มี.ค. 2018 เงิน 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลียเท่ากับ 24.43 บาท

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์



Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: