รวบเจ้าแม่ย่าน Neutral Bay ข้อหาฟ้องเงินจากยาเสพติด

นาง Ping He ผู้กระทำผิดคดีฟอกเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด : ภาพจากนสพ. The Daily Mail ต้นฉบับสำนักงานตำรวจรัฐน.ซ.ว.

20 มิ.ย. 2017 สาวใหญ่ผู้ดูเหมือนเป็นสตรีวัยกลางคนธรรมดา ผู้ทำธุรกิจร้านสะดวกซื้อในย่าน Neutral Bay ทางฝั่งเหนือของนครซิดนีย์ แต่แท้จริงแล้วเธอทำธุรกิจผิดกฎหมายอยู่เบื้องหลัง

โดยไม่มีใครรู้ว่านาง Ping He วัย 52 ปี ผู้มีอพาร์ทเมนท์อยู่ถนน Yeo St. คือผู้อยู่เบื้องหลังของการค้ายาเสพติดและการฟอกเงินรายใหญ่

เธอได้ถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดเข้าจับกุม หลังจากใช้เวลาสามปีในการติดตามพฤติกรรมของเธอและพวก โดยเธอเป็นหัวหน้าขบวนการที่มีชื่อเรียกว่า “Godmother” หรือ “เจ้าแม่” หรือ “แม่อุปถัมภ์”

ตำรวจนักสืบได้ติดตามนาง He อย่างลับ ๆ มาตั้งแต่ปี 2014 หลังจากได้รับงานข่าวกรองว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมเอเชีย

หน้าฉากของนาง He เป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อ Danny’s Convenience Store ตั้งอยู่ที่ถนน Military Rd. ในย่าน Neutral Bay ซึ่งถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรมฟอกเงินจากออสเตรเลียไปยังประเทศจีนแล้วส่งกลับมาออสเตรเลีย เงินบางส่วนได้จบอยู่ที่มือของนักพนันเชื้อสายจีนที่อยู่ในนครซิดนีย์

การฟอกเงินจากการค้ายาเสพติดของเธอด้วยการผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่แยบยลโดยอาศัยผู้ส่งเงิน (remitter) จนยากต่อการตรวจสอบแหล่งต้นกำเนิดของเงินที่แท้จริง แล้วในที่สุดเงินเหล่านี้ได้ถูกฟอกออกมาเป็นเงินที่ถูกกฎหมาย

นาง He ได้คิดค่ารับจ้างฟอกเงินในอัตราระหว่าง 1% ถึง 2% ด้วยการว่าจ้างบุคคลในเครือข่ายลักลอบนำเงินสดจำนวนมากไปยังนครเมลเบิร์นโดยผ่านผู้ส่งเงินในรัฐวิกตอเรีย

ผู้ที่อยู่ในขบวนการของเธอจะอ้างถึงกันโดยผ่านชื่อรหัสเป็นต้นว่า “Big head”, “Team leader”, “The Master”, “The Tycoon” เป็นต้น ส่วนนาง He จะรู้จักในนาม “Angel” และ “Godmother”

ในเดือนสิงหาคม 2014 ตำรวจได้บันทึกการสนทนาของนาย James Zhu วัย 48 ปีนักโทษคดีค้ายาเสพติดกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อรหัสว่า The Master ภายในอพาร์ทเมนท์ที่พักของนาง He ขณะกำลังใช้เครื่องนับเงินจำนวน 300,000 เหรียญ

The Master ถามนาย Zhu ว่า “ผมต้องการค่าคอมมิสชั่นก่อน, F-ck ผมควรได้เท่าไรนี่” “300,000 เหรียญ…2 เปอร์เซนต์ก็ 6,000 เหรียญ”

นาย Zhu ตอบว่า “ถูกต้องแล้ว 6,000 เหรียญ ส่วนของผม 9,000 เหรียญ”

อีกไม่กี่วันต่อมา อุปกรณ์ดักฟังได้บันทึกเสียงนาย Zhu สั่งให้ผู้ทำหน้าที่จัดส่ง (courier) แยกเงิน 250,000 เหรียญเป็นอย่างละ 50,000 เหรียญไปฝากเข้าบัญชีธนาคารหนึ่งโดยผ่านผู้ส่งเงิน (remitter) ห้าราย

เงินสดจำนวน 260,000 เหรียญที่ตำรวจยึดได้ในขณะบุกเขาจับกุมนาง Ping He, นาย James Zhu และชายอีกคนหนึ่งที่อพาร์ทเมนท์ของนาง Hu ในย่าน Neutral Bay ในเดือนตุลาคมปี 2014 : ภาพจากนสพ. The SMH ต้นฉบับสำนักงานตำรวจรัฐน.ซ.ว.

ในเดือนพฤษภาคม 2014 นาย Zhu ได้ใช้ผู้ส่งเงินทำการเครื่องย้าย (เงิน) จากการขายยาเสพติดของลูกค้าชื่อนาย He Ren จากจีนมาออสเตรเลีย เงินดังกล่าวได้ผ่านไปให้ผู้ถือสัญชาติจีนในออสเตรเลียผู้ซึ่งฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารจีนของนาง He

จากเอกสารของตำรวจที่เสนอต่อศาลระบุว่า “การผ่านบัญชีนี้…แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดของนาย Ren โยกย้่ายแหล่งเงินจากประเทศจีนโอนเข้ามายังบัญชีของบุคคลอื่นในออสเตรเลียเพื่อวัตุประสงค์ของพวกเขา”

ตำรวจยังดักฟังการสนทนาระหว่างนาย Zhu กับนาย Ren ปรึกษากันถึงเรื่องราคายาเสพติด โดยใช้เทอมของ “แอปเปิล” และ “ส้ม” สำหรับราคาเมทแอมเฟตามิน (ยาบ้า)

ต่อนาย Zhu เริ่มวิตกว่านาย Ren กำลังถูกตำรวจจับตาดู เขาจึงเตือนให้นาง He อยู่ห่างจากนาย Ren

นาย Zhu กล่าวกับนาง He ในปี 2014 ว่า “คุณรู้ไหมว่า Ren ทำเงินได้เป็นจำนวนมาก” “ก่อนนั้นผมเป็นคนให้โอกาส f-cking Ren ได้เข้ามาในธุรกิจ”

ในเดือนตุลาคม 2014 ตำรวจได้ตัดสินใจบุกเข้าจับกุมทั้งสามคนได้พร้อมเงินสดของกลาง 260,000 เหรียญ

นาง He หัวหน้าขบวนการถูกตัดสินจำคุกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2017 ที่ผ่านมาเป็นเวลา 5 ปี โดยได้สิทธิ์ยื่นเรื่องขอปล่อยตัวอย่างมีทัณฑ์บนหลังจำคุกไปแล้ว 3 ปี ต่อความผิดการจัดการกับเงินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม

และนาง He กำลังรอการตัดสินโทษจากคดีมีส่วนร่วมในกลุ่มแก๊งอาชญากรรม (ไม่แน่ใจว่าเป็นความผิดเดียวกับข้อหาซ่องโจรของไทยหรือเปล่า) ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้

แม้คดีนี้จะเกิดขึ้ันในปี 2014 และเพิ่งมีการตัดสินคดีโทษเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมา แต่เพิ่งจะมาเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อวานนี้

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์



Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: