สอบผู้สงสัยเลี่ยงภาษี 800 ราย ตามที่ถูกระบุใน “ปานามาเปเปอร์ส”

2016-04-04 tax3

อาคาร the Arango Orillac Building และรายชื่อของบริษัทในเครือของ Mossack Fonseca & Co ในปานามา : ภาพจาก Business Insider

4 เม.ย. 2016 สำนักงานภาษีออสเตรเลียหรือ ATO ได้ทำการสอบสวนบริษัทและบุคคลชาวออสเตรเลียหลังจากเอกสารรั่วไหลที่เรียกว่า “Panama Papers” เปิดเผยถึงวีธีการหลบซ่อนเงินของบุคคลระดับมหาเศรษฐีของโลก ซึ่งมีอาชญากร, นักธุรกิจ, ผู้นำประเทศ, คนในวงการบันเทิงและนักกีฬาอาชีพระดับโลกเกี่ยวข้องอยู่ด้วย

ทั้งนี้ลูกค้าชาวออสเตรเลียกว่า 800 รายเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้ากว่า 214,000 รายที่ถูกระบุในเอกสารลับ 11.5 ล้านฉบับของบริษัทกฎหมาย Mossack Fonseca & Co ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศปานามา ต้นกำเนิดการรั่วไหลจนสะเทือนวงการธุรกรรมการถ่ายเทเงินครั้งใหญ่ของโลกครั้งล่าสุด

การออกมาเผยแพร่เกิดขึ้นโดย The International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) อันเป็นองค์กรเพื่อความร่วมมือสืบสวนระหว่างชาติของนักหนังสือพิมพ์ที่ไม่หวังผลกำไรซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในวอร์ชิงตัน

ขณะนี้สำนักงานภาษีออสเตรเลียได้ทำการตรวจสอบบุคคลและบริษัทที่ถูกระบุว่ามีการยักย้ายถ่ายเทเงินในต่างประเทศ ในจำนวนนี้กว่า 120 รายเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินในฮ่องกง

สำนักงานภาษีกล่าวว่า มีผู้ถูกระบุชื่อบางรายได้อยู่ในข่ายต้องสงสัยอยู่แล้ว และอาจถูกผ่านเรื่องไปให้ตำรวจหน่วยสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินร้ายแรง (SFCT) เข้าทำการสอบสวนต่อ

2016-04-04 tax4

Jackie Chan (เฉินหลง) หนึ่งในผู้ถูกระบุในปานามาเปเปอร์ส : ภาพจากนิตยสาร Forbes

การรั่วไหลครั้งนี้ออกมาจากบริษัทกฎหมาย Mossack Fonseca & Co ของปานามาซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นแนวหน้าของโลกในการรับจัดตั้งบริษัทลม (shell company หรือบริษัทเกราะกำบัง หรือบริษัทสับขาหลอกแล้วแต่จะเรียกกัน) ที่สามารถปิดบังความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศให้กับลูกค้าได้อย่างถูกกฎหมาย (ถ้าจับไม่ได้) ซึ่งบริษัทมีสำนักงานกฎหมายในเมืองสำคัญ 35 แห่งทั่วโลกที่รวมถึงฮ่องกง, ไมอามีและซูริชที่ลูกค้าออสเตรเลียนิยมใช้บริการ

สำหรับบุคคลที่ถูกพาดพิงถึงครั้งนี้รวมถึงบุคคลที่ข้องเกี่ยวกับนาย Vladimir Putin ประธานาธิบดีรัสเซียในมูลค่าเงินในบัญชีนอกประเทศถึง 2.6 พันล้านเหรียญ

บุคคลที่เกี่ยวกับครอบครัวของนาย Xi Jinping ประธานาธิบดีจีน, นาย Sigmundur David Gunnlaugsson ประธานาธิบดีไอซ์แลนด์และภรรยาของเขา (ล่าสุดเขาได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้นำประเทศแล้ว) , นาย Juan Pedro Damiani สมาชิกคนสำคัญของสหพันธ์ฟุตบอลโลก (FIFA) ชาวอุรุกวัย, นาย Eugenio Figueredo อดีตรองประธานฟีฟาชาวอุรุกวัย, นาย Hugo Jinkis และ Mariano บุตรชายผู้ถูกตั้งข้อหาให้สินบนเพื่อชนะสิทธิการถ่ายทอดสดฟุตบอลในลาตินอเมริกา

นาย Lionel Messi นักฟุตบอลหมายเลขหนึ่งของโลกชาวอาร์เจนตินาและสโมสรบาร์เซโลน่ากับบิดาของเขามีบริษัทเกราะกำบังในปานามาชื่อ Mega Star Enterprises Inc. ซึ่ง Messi เคยถูกสำนักงานภาษีของสเปนสอบสวนในเรื่องการหลบภาษีมาก่อน แต่ในขณะนั้นทีมสืบสวนยังสาวไปไม่ถึงบริษัทนี้

นอกจากนั้นยังมีบุคคลสำคัญปรากฎเป็นลูกค้าของบริษัทกฎหมาย Mossack Fonseca & Co ด้วยเช่น บิดาผู้ล่วงลับของนาย David Cameron นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร, นาย Hosni Mubarak อดีตประธานาธิบดีอียิปต์วัย 87 ปี, นาย Bashar al-Assad ประธานธิบดีจอมโหดของซีเรีย, นาย Petro Poroshenko ประธานาธิบดียูเครนคู่กัดของประธานธิบดีปูติน, กษัตย์แห่งซาอุดิอารเบีย, นาย Muammar Gaddafi อดีตผู้นำลิเบีย (เสียชีวิตปี 2011), นาย Nawaz Sharif นายกรัฐมนตรีปากีสถาน, นาง Pilar de Borbon พี่สาววัย 79 ปีของพระเจ้า Juan Carlos อดีตกษัตริย์สเปนและนาย Jackie Chan (เฉินหลง) ดาราชาวฮ่องกงวัย 61 ปีเป็นต้น

ICIJ ผู้นำข้อมูลมาเปิดเผยกล่าวว่า “ไม่เคยเห็นข้อมูลภายในของโลกแห่งการยักย้ายถ่ายเททางการเงินนอกประเทศขนาดใหญ่เท่านี้มาก่อน”

2016-04-04 tax5

Lionel Messi นักฟุตบอลซูเปอร์สตาร์ของโลกมีชื่อพัวพันจัดตั้งบริษัทเกราะกำบังเพื่อเลี่ยงภาษี : ภาพจาก ESPNFC

นิวซีแลนด์แหล่งหลบหนีภาษี

ข้อมูลรั่วไหลยังได้เปิดเผยว่าประเทศนิวซีแลนด์ถูกใช้เป็นที่หลบหนีภาษีของนักการเมืองต่างชาติ ตัวอย่างเช่นนาย Konrad Mizzi รัฐมนตรีพลังงานของมอลต้าและนาย Keith Schembri หัวหน้าสำนักงานของนายกรัฐมนตรีมอลต้าได้ตั้งทรัสต์สองแห่งในนิวซีแลนด์ในปี 2015 ซึ่งทรัสต์ทั้งสองแห่งเกี่ยวข้องกับบริษัทเกราะกำบังในปานามา

นาย Mizzi ได้ยอมรับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าเขาและภรรยาได้จัดตั้งทรัสต์เพื่อจัดการสินทรัพย์ของเขา ซึ่งขณะนี้เขาได้จดทะเบียนเลิกบริษัทในปานามาไปเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงทรัสต์ไว้ที่นิวซีแลนด์

รายงานกล่าวว่ามีช่าวต่างชาตินับหมื่นคนได้จดทะเบียนจัดตั้งทรัสต์ในนิวซีแลนด์ ซึ่งกฎหมายเปิดช่องให้พวกเขาไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หากเป็นรายได้ในต่างประเทศ และยังได้ประโยชน่จากการไม้ต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานอื่น ๆ ของทางการ

หมายเหตุ สาเหตุที่สื่อออสเตรเลียยกตัวอย่างนักการเมืองในประเทศมอลต้า เนื่องจากทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีผู้อพยพชาวมอลต้าจำนวนมาก ชาวมอลต้าที่อพยพมาตั้งหลักแหล่งในออสเตรเลียมีจำนวนมากกว่าชาวมอลต้าในประเทศของตนเสียอีก บ้านฝั่งตรงข้ามซอยหลังบ้านของจิงโจ้นิวส์ก็เป็นครอบครัวชาวมอลต้า ครอบครัวนี้มักเก็บลูกฟักแม้วที่ปลูกหลังบ้านมาเผื่อแผ่เป็นประจำ

สำหรับประเทศไทยมีผู้ใช้บริการของสำนักงานกฎหมายในปานามาจำนวนทั้งสิ้น 21 ราย

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์

 



Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: