นาย Li Ming Hu (ภาพชั่วคราวจากนสพ. Telegraph

11 ต.ค. 2015 ตำรวจสอบสวนกลาง หรือ AFP ได้ชนะคดีนาย Li Ming Hu หนุ่มเชื้อสายจีนผู้ยื่นฟ้องเรียกเงินที่ถูกยึดไป 1 ล้านเหรียญคืน โดยตำรวจ AFP อ้างว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย แถมเขาซวยซ้ำถูกศาลผ่านเรื่องไปให้กระทรวงสำนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดำเนินคดีอาญาอีกต่อหนึ่ง

นาย Hu ผู้ได้รับฉายาว่า “มนุษย์ตู้เอทีเอ็ม” หรือ the Human ATM อันเนื่องมาจากเขามีอาชีพเป็นคนจัดหาเงินให้กับนักพนันระดับไฮโรล์เลอร์ของ Star Casino (high rollers เป็นนักพนันในห้องพนัน VIP ที่กำหนดวงเงินพนันขั้นต่ำ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองและนักธุรกิจจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย เพราะคนท้องถิ่นไม่มีกำลังทรัพย์พอที่จะเป็นลูกค้า)

ในเดือนมกราคมปี 2013 นาย Hu เคยเป็นข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ในประเทศ รวมถึงนสพ.ไทย-ออสนิวส์ จากการที่เขายื่นแบบฟอร์มขอคืนภาษี (แบบฟอร์มประเมินภาษีอย่างของไทย) ด้วยการระบุมีรายได้เพียงปีละ 124 เหรียญ แต่มีเงินวางในบัญชีพนันไฮโรล์เลอร์ของคาสิโน Star 4 ล้านเหรียญ มีเงินฝากบัญชีธนาคารในนามของเขา 7.5 ล้านเหรียญ และมีเงินในบัญชีอื่น ๆ อีกหลายบัญชี รวมถึงบัญชีแฟนสาวของเขาซึ่งถือวีซ่านักเรียนผู้โอนเงินไปยังฮ่องกงจำนวน 11 ล้านเหรียญ (อัตราแลกเปลี่ยนในปีนั้น 1 ดอลล่าร์ประมาณ 34 บาท)

ในขั้นการพิจารณาที่ศาลฎีการัฐน.ซ.ว.ไม่มีการพิสูจน์ที่มาและที่ไปของเงิน 1 ล้านเหรียญที่เป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องร้อง แต่ศาลได้สั่งให้ยึดเงินจำนวนดังกล่าว   เพราะโจทก์ไม่สามารถตอบได้ว่าเขาได้เงินมาโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยวิธีใด ในขณะที่ฝ่าย AFP ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเงินดังกล่าวมาจากไหน แต่ได้กล่าวหาว่า เขาทำธุรกิจเครือข่ายเครดิตโดยไม่จดทะเบียนรับอนุญาตตามกฎหมาย

นาย Hu ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำธุรกิจทางการเงินในการให้กู้ยืมในมูลค่าสูงแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเล่นการพนัน แต่คำปฏิเสธของเขาได้ขัดกับหลักฐานที่ตำรวจ AFP สามารถยึดเงินมูลค่า 1 ล้านเหรียญ อันเป็นจำนวนเงินที่เขาพยายามจัดหาให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติคนหนึ่งที่รอเงินอยู่ที่คาสิโน Star ในมูลค่า 500,000 เหรียญจำนวนสองครั้ง   ที่เป็นเหตุให้นาย Hu ยื่นฟ้องขอเรียกเงินที่ยึดไปนี้กลับคืน

AFP อ้างว่านาย Hu มีวงเงินในการทำธุรกรรมที่คาสิโน Star ไม่ต่ำกว่า 35 ล้านเหรียญ ที่ไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจเครือข่ายเครดิต, ไม่แจ้งจำนวนเงินสด และไม่ยื่นเสียภาษีเงินได้

ผู้พิพากษาหญิง Monika Schmidt พบว่านาย Hu ได้ให้การเท็จต่อตำรวจ AFP และต่อศาล จึงเสนอเรื่องต่อไปยังกระทรวงสำนักงานอัยการในการสืบสวนทางคดีอาญาต่อไป

ศาลพบว่าในระหว่างที่ตำรวจ AFP ตรวจพบการกระทำธุรกิจไม่ชอบมาพากลของเขา เขาได้อ้างว่าได้ให้ยืมเงินแก่ชาวต่างชาติในจำนวนครั้งละ 10,000 เหรียญ โดยไม่คิดดอกเบี้ย จึงไม่มีรายรับใด ๆ

แต่ AFP ตรวจพบว่า เขาเคยจัดหาเงินให้กับชาวต่างชาติในมูลค่าสูง เป็นต้นว่าจัดหาให้กับรายหนึ่งเป็นเงิน 1 ล้านเหรียญ และอีกคนหนึ่งเป็นเงิน 800,000 เหรียญ

หลังจากถูกตำรวจ AFP ติดตามแบบเกาะติด นาย Hu ได้เลี่ยงมาใช้นาย Yixion Chen ผู้มีใบรับอนุญาตจัดส่งลูกค้าการพนัน (junket gambling operator) ให้กับคาสิโน Star ผู้ซึ่งทำหน้าที่โอนเงินเข้าไปยังบัญชีเงินฝากเพื่อการพนันของคาสิโน Star

นาย Chen จะทำหน้าที่จัดการนำนักพนันระดับไฮโรล์เลอร์ชาวเอเชียมายังคาสิโน Star และจัดสรรเงินให้พวกเขาอย่างถูกต้องตามกฎหมายครบระบบ (เว้นแต่ที่มาของเงิน)

นอกจากนั้นนาย Hu ยังได้ว่าจ้างนาง Yuan Te He เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินธุรกิจการจัดสรรเงิน เนื่องจากเธอทำงานที่คาสิโน Star ตั้งแต่ปี 2002 ถึง 2012 ซึ่งเธอบอกกับนาย Hu ว่า คาสิโน Star ต้องการเงินขั้นต่ำ 500,000 เหรียญในการเปิดโครงการเป็นนายหน้าจัดหาลูกค้า หรือ junket programe และต้องมีเงินสดก้อนใหญ่ไว้รองรับ หากลูกค้าเดินทางมาถึงในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งธนาคารปิดดำเนินการ

สำหรับมูลเหตุของการฟ้องร้องเรียกเงิน 1 ล้านเหรียญคืนจากตำรวจ AFP เกิดขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2014 เมื่อนาย Hu โอนเงิน 500,000 เหรียญเข้าบัญชีธนาคาร NAB ของนาย Chen เพื่อโอนต่อไปให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มารอเล่นพนันอยู่ที่คาสิโน Star   แต่ตำรวจ AFP ได้สั่งอายัดเงินดังกล่าวก่อนที่นาย Chen จะโอนเข้าบัญชีที่คาสิโน โดยอ้างว่าเป็นจำนวนเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อนาย Hu ทราบข่าว ทำให้เขาตัดสินใจหอบเงินสด 500,000 เหรียญใส่ถุงสีดำจากที่ทำงานของเขาในย่าน Panania เพื่อไปเข้าบัญชีของนักท่องเที่ยวที่นาย Chen เปิดรองรับไว้ที่คาสิโน แต่ตำรวจ AFP ได้ดักรอเขาอยู่ที่ทางเข้าคาสิโน แล้วทำการยึดเงินดังกล่าวด้วยเหตุผลเดียวกัน

หมายเหตุ ในเดือนมิถุนายน 2012 นสพ.ไทย-ออสนิวส์ได้เสนอข่าว ศาลฎีการัฐน.ซ.ว.ได้ตัดสินให้จำเลย 10 คนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวเอเชียที่มากับนายหน้าจัดหารลูกค้า (junket operator) ในชื่อธุรกิจ SilkStar มีความผิดค้างชำระหนี้พนันต่อคาสิโน Star เป็นจำนวนรวมกัน 22.9 ล้านเหรียญ  

นักพนันที่ถูกศาลตัดสินมีความผิดแยกเป็นคนเอเชียเชื้อสายจีน 5 คนและคนไทย 5 คน สำหรับนักพนันคนไทยเป็นชาย 4 คนและหญิง 1 คน   หนึ่งคนในจำนวนนี้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีในขณะนั้น, อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจขายตรง, ส่วนที่เหลือเป็นนักธุรกิจระดับไฮโซในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจนำเข้าและธุรกิจขายสระว่ายน้ำ

จิงโจ้นิวส์เคยเช็คข่าวในขณะนั้น พบว่าถูกนำไปตีพิมพ์ในหลายประเทศทั้งออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สหราชอาณาจักร, ฮ่องกง, สิงคโปร์, เวียดนามและฟิลิปปินส์ สำหรับผู้สนใจในประเทศไทยสามารถค้นหาข่าวนี้ย้อนหลังในภาษาต่าง ๆ ได้จากอินเทอร์เน็ตครับ

Star Casino นรกของนักท่องเที่ยว

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดโฆษณาในเชิงพาณิชย์

Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: การฟอกเงิน, ข่าวรัฐน.ซ.ว., ข่าวออสซี่, ข่าวออสเตรเลีย, คาสิโน, รัฐน.ซ.ว., รัฐนิวเซาท์เวลส์