นสพ. Herald Sun ฉบับ 22 ธ.ค. 2014 ด้านล่างเสนอข่าวการล้มละลายของนักธุรกิจการพนันไฮโซ

22 ธ.ค. 2014 นักธุรกิจการพนันในสังคมไฮโซของนครเมลเบิร์น ถูกสำนักงานตรวจสอบบัญชีพบว่าเขาได้ใช้สโมสรการพนันของเขาทำธุรกิจแชร์ลูกโซ่ หลอกลวนให้คนมาเป็นสมาชิก   เขาได้จ่ายเงินให้ภรรยา 3.5 ล้านเหรียญและซื้อทรัพย์สินอื่น ๆ ก่อนประกาศตัวล้มละลาย ในขณะที่สมาชิกสโมสรสูญเงินกว่า 118 ล้านเหรียญที่ได้ร่วมลงทุน

นักธุรกิจเจ้าของคลับการพนันผู้นี้คือนาย Bill Vlahos ถูกพบได้ใช้บัญชีเกี่ยวข้องกับสโมสรการพนันของเขาในการจ่ายเงินให้กับภรรยาของเขา 3.5 ล้าน แล้วยังจ่ายเงินซื้ออสังหาริมทรัพย์ในรัฐน.ซ.ว. 1 ล้านเหรียญ สามเดือนก่อนที่สโมสรการพนัน Edge ของเขาจะล้มละลาย นอกจากนั้นเขายังใช้เงินของสโมสรจ่ายชำระหนี้บัตรเครดิตส่วนตัวจำนวน 3.8 ล้านเหรียญอีกด้วย

ตำรวจรัฐวิกตอเรียจะใช้รายงานชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีฉ้อฉลแก่นาย Vlahos

ขบวนการฉ้อฉลของนาย Vlahos ที่เป็นผลให้ Edge Club ต้องล้มลงในเดือนธันวาคมปีผ่านมา มาจากการเปลี่ยนจากความสำเร็จในการพนันรายการม้าแข่งที่เมลเบิร์นและซิดนีย์ในทุก ๆ วันเสาร์มาเป็นพนันในตลาดต่างประเทศ

แต่เงินลงทุนพนันที่เขาได้รับมาไม่ได้นำไปใช้ในการพนันตามที่เขาได้อ้าง เงินส่วนใหญ่เขากลับนำไปใช้ในการเล่นพนันส่วนตัว และจ่ายปันผลให้กับผู้ลงทุนกับสโมสรคนก่อน ๆ หน้านี้ เพื่อสร้างภาพว่า สโมสรประสบความสำเร็จได้กำไรงาม

ธุรกิจของนาย Vlahos เป็นรูปแบบเดียวกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่อันคลาสสิค (Ponzi Scheme) ที่ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในโลกเมื่อ 96 ปีที่แล้ว โดยเอาผลตอบแทนงามล่อใจผู้ลงทุนได้มากกว่า 1,500 คนจากทั่วโลก รวมถึงบุคคลระดับแนวหน้าของวงการออสเตรเลียนฟุตบอลลีก (AFL), นักธุรกิจชั้นนำของประเทศ ไปจนถึงพนักงานโรงงานที่ยอมเอาบ้านไปจำนองรอบสองเอาเงินที่ได้มาลงทุน หลังจากสโมสรประกาศว่ามีผลตอบแทน 25% ต่อปี

แต่นาย Clyde White ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบบัญชี PCI Partners ซึ่งใช้เวลา 12 เดือนในการตรวจสอบและรายงานฐานะการล้มละลาย ได้พบข้อกังขาในสโมสรหลายประการ   เป็นต้นว่า ทีมงานของเขาไม่สามารถพบที่มาของนาย Daniel Maxwell นักพนันปริศนาที่ถูกกำหนดให้มีฐานอยู่ที่ดูไบ

นาย Maxwell เป็นกุญแจสำคัญของธุรกิจการพนันลูกโซ่   ถูกอุปโลกน์ให้ทำหน้าที่พนันในตลาดต่างประเทศเพื่อให้สโมสรได้ผลกำไรสูงสุด

ในรายงานจำนวน 26 หน้า นาย White กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “..ในความเห็นของข้าพเจ้า มีความเป็นไปได้ว่านาย Daniel Maxwell ไม่มีตัวตนจริง…” และ “…ความไม่มีตัวตนของนาย Daniel Maxwell ได้สนับสนุนการตรวจสอบของข้าพเจ้าให้ปรากฎออกมาว่า ไม่มีการดำเนินกิจการของสโมสรการพนันในส่วนนี้…”

สำนักงาน PCI ได้ตรวจสอบการผ่านบัญชีธนาคาร NAB จำนวนกว่า 12,000 รายการ พบว่าสมาชิกสโมสรนำเงินมาลงทุน 118 ล้านเหรียญ ในขณะที่สโมสรมีหนี้ค้างชำระ 150 ล้านเหรียญ (หมายความว่าทุกคนสูญเสียเงินที่ลงทุน โดยจะไม่ได้กลับคืนมาแม้แต่เช็นต์เดียว)

นอกจากนั้นยังพบว่านาย Vlahos ได้โอนเงินลงทุนของสโมสรให้กับภรรยาจำนวน 2.134 ล้านเหรียญ และเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ภรรยาสองฉบับเป็นเงิน 385,000 เหรียญและ 960,000 เหรียญ

Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: การพนัน ธุรกิจแชร์ลูกโซ่, ข่าวรัฐวิกตอเรีย, ข่าวออสซี่, ข่าวออสเตรเลีย, รัฐวิกตอเรีย