นสพ. the Australian ฉบับ 10 ก.ค. 14 พาดหัวข่าวออสเตรเลียเป็นแหล่งฟอกเงินของชาวจีน บนด้านขวาของหน้าหนึ่ง

10 ก.ค. 2014 สถานีโทรทัศน์ CCTV (China Central Television หรือ สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน) ของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ ได้รายงานข่าวเป็นกรณีพิเศษด้วยการโจมตีธนาคาร Bank of China ซึ่งเป็นของรัฐบาลจีนที่ทรงอิทธิพลธนาคารหนึ่งของประเทศ ว่าสาขาของธนาคารในออสเตรเลียและในประเทศอื่น ๆ ได้กลายเป็นแหล่งฟอกเงินรายใหญ่ของชาวจีนลักลอบโอนเงินออกนอกประเทศ

ออสเตรเลียถูกระบุเป็นประเทศสำคัญในการถูกกล่าวหาครั้งนี้ เนื่องจากมีโครงการวีซ่าการลงทุน   อันเป็นนโยบายดึงเงินเข้าประเทศของรัฐบาลชุดที่แล้ว   ด้วยการเปิดทางให้ชาวต่างชาติสามารถได้สิทธิการอยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลีย เพียงแค่เอาเงินมาซื้อพันธบัตรออสเตรเลียจำนวน 5 ล้านเหรียญ หรือนำเงินจำนวนเท่ากันมาลงทุนในหน่วยลงทุน หรือลงทุนทำธุรกิจการค้า

แต่ภายใต้กฎหมายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีน อนุญาตให้ผู้ถือสัญชาติจีนส่งเงินไปต่างประเทศได้ไม่เกินปีละ 50,000 เหรียญสหรัฐ (53,000 เหรียญออสเตรเลีย) แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติโดยแท้จริงชาวจีนมีช่องทางโอนนำเงินออกนอกประเทศที่ได้ชื่อว่ามีการคอรัปชั่นสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้หลายช่องทาง   ออสเตรเลียถูกมองว่าเป็นปลายทางสำคัญของเงิน “สีเทา” จากประเทศจีนอันเนื่องมาจากวีซ่าการลงทุน และแหล่งลี้ภัยที่ดีที่สุดในความคิดของชาวจีน

CCTV รายงานว่า มีหลักฐานจากโฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยภาพแผนที่ออสเตรเลียและธงชาติออสเตรเลียเป็นจุดหมายปลายทางของการลงทุน ด้วยข้อความที่ว่า “เราไม่สนใจว่าเงินของคุณได้มาจากไหน หรือคุณได้มาอย่างไร, เราสามารถช่วยคุณเอาเงินออกนอกประเทศได้” และข้อความ “เราไม่สนใจว่าเงินของคุณจะสีดำขนาดไหน หรือสกปรกเพียงใด, เราจะหาวิธีฟอกเงินและส่งมันออกนอกประเทศเพื่อคุณ” โฆษณาเหล่านี้ถูกอ้างว่าทำการโพสต์โดยพนักงานของธนาคาร Bank of China

CCTV รายงานกล่าวหาธนาคาร Bank of China ทำการฟอกเงินโดยการผ่านโครงการ You Huitong ในภาษาจีน แปลเป็นอังกฤษว่า You Uncapped ที่เปิดช่องทางโอนเงินอย่างไม่จำกัดจำนวนเงินโดยสามารถหลีกเลี่ยงกฎหมายควบคุมการโอนเงินที่เคร่งครัดของรัฐบาลจีนได้

เป็นที่เชื่อว่านายธนาคารจากธนาคารขนาดใหญ่สี่แห่งหรือ The Big Four ของออสเตรเลีย ทราบเรื่องการบริการรับฟอกเงินภายใต้โครงการ You Huitong มาหลายปีแล้ว

ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสื่อในออสเตรเลียได้รายงานอ้างถึงนักธุรกิจชาวจีนจำนวนหนึ่ง (businessmen)ใช้เครื่องบิน (jets โปรดสังเกตมี s) ส่วนตัวในการลำเลียงกระเป๋าเดินทางบรรจุเงินสด แล้วนำเงินเหล่านี้เข้าฝากในธนาคาร Bank of China สาขาเมลเบิร์น

แหล่งข่าวที่ไม่ขอเปิดเผยนาม แต่เชื่อว่าเป็นนายธนาคารในธนาคาร “เดอะบิ๊กโฟร์” กล่าวว่า เงินที่โอนมาจะถูกส่งผ่านโดยช่องทางสีเทา (อย่างไม่ถูกกฎหมาย) ซึ่งธนาคาร Bank of China ทำธุรกิจเหมือน “ธนาคารใต้ดิน” (ในเทอมภาษาจีนสำหรับ “ตลาดมืด” ในการดำเนินการฟอกเงิน) ซึ่งผู้เปิดเผยอ้างว่า มีเพียงธนาคาร Bank of China เท่านั้นที่จะสามารถบริการรับจัดการโอนเงินจำนวนมากได้

ทางด้านธนาคาร Bank of China ได้ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นใด ๆ

Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: การฟองเงิน, ข่าวออสซี่, ข่าวออสเตรเลีย, จีน, Bank of China